三川智慧科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日以电子
邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十六次会议通
知，会议于2016年12月30日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9
人，其中独立董事王忠明先生、李汉国先生、夏敏仁先生以通讯方式参加本次会
议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长童保华先生主持。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以
书面表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于在杭州购置房产的议案》
为了更好地实施 “智慧水务+水务大数据增值服务”发展战略，利用杭州及
周边地区人才与信息优势，以杭州三川国德物联网科技有限公司为基础，整合资
源，构建公司杭州技术研发中心。公司拟以自有资金在杭州市余杭区恒生科技园
购置房产及受让相应车位使用权，其中房产建筑面积1718.09平方米，价款2,406
万元；车位使用权17个，价款134万元。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见同日披露的《关于购置房产的公告》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月三日
