上海万业企业股份有限公司2007年度股东大会会议资料
会议须知
为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法
律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知：
1、本次会议投票表决的议案是：
(1)审议公司2007年度董事会工作报告；
(2)审议公司2007年度监事会工作报告；
(3)审议公司2007年度财务决算报告；
(4)审议公司2007年度利润分配方案；
(5)审议公司2007年年度报告；
(6)审议公司2008年度财务预算报告；
(7)审议关于聘请公司2008年度审计机构的议案；
(8)审议关于公司2008年度日常经营性关联交易的议案；
(9)审议三林万业（上海）企业集团有限公司关于上海万业企
业股份有限公司2007年度股东大会之临时提案——独立董事潘飞任
期结束，选举孙铮为公司独立董事；
(10)审议《上海万业企业股份有限公司限制性股票激励计划》。
上述第(1)到(9)项议案为股东大会普通决议，由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；第(8)项“关于
公司2008年度日常经营性关联交易的议案”为关联交易，关联股东
——三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时应予以回避，其所
代表的表决权不计入有效表决权数；第(10)项议案《上海万业企业股
份有限公司限制性股票激励计划》为特别决议，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。同时该项议
案涉及控股股东持有股份转让，控股股东——三林万业（上海）企业
集团有限公司在表决时应予以回避，其所代表的表决权不计入有效表
决权数。因此，此项议案表决结果应当由除控股股东外出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议
工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代
表负责监票。
3、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会
议开始前20分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，由大会秘
书处统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30
分钟内，每位代表发言时间不得超过5分钟。大会秘书处将安排持股
数量大的代表优先发言。股东如须在会议上提出与议程相关的质询，
亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将
予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。
4、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务，自觉遵守会
议纪律和本须知，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉
维护会议的正常程序和会议秩序，共同保证会议的顺利进行。
5、股东大会本次会议全过程由国浩律师集团（上海）事务所律
师进行见证。
上海万业企业股份有限公司
大会秘书处
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会议议程
会议时间：2008年3月14日上午9：30
会议地点：上海市浦东新区源深体育发展中心(张杨路1458号)
会议主持人：董事长程光先生
会议主要内容：
一、董事长程光先生宣布会议正式开始、宣读会议须知；
二、审议公司2007年度董事会工作报告
三、审议公司2007年度监事会工作报告
四、审议公司2007年度财务决算报告
五、审议公司2007年度利润分配方案
六、审议公司2007年年度报告
七、审议公司2008年度财务预算报告
八、审议关于聘请公司2008年度审计机构的议案
九、审议关于公司2008年度日常经营性关联交易的议案
十、审议三林万业（上海）企业集团有限公司关于上海万业企业
股份有限公司2007年度股东大会之临时提案——独立董事
潘飞任期结束，选举孙铮为公司独立董事
十一、审议《上海万业企业股份有限公司限制性股票激励计划》
十二、公司独立董事作2007年度述职报告
十三、股东交流
十四、投票表决
十五、宣读表决结果
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十六、见证律师宣读法律意见
十七、主持人宣布会议结束
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议案一
2007年度董事会工作报告
一、2007年公司经营情况回顾
（一）经营情况分析
2007年国家宏观调控运行良好，经济增长速度进一步加快，企
业利润、财政收入、居民收入增长均达到近年来历史最高水平。同时，
受投资需求强劲、贸易顺差进一步扩大、流动性过剩、人民币小幅升
值等多种因素的综合影响，房地产价格继续保持较快的上涨态势。房
地产价格的上涨已经引起了社会各界的广泛关注，为避免行业过度投
机，保持社会的科学、和谐发展，2007年国家加大了对房地产行业
宏观调控的力度：国税总局重申了对房地产开发企业进行土地增值税
清算的要求；央行通过提高准备金率和多次加息对冲流动性过剩，紧
缩信贷规模；国家相关部门还出台了严格执行招拍挂出让国有建设用
地、扩大廉租房和经济适用房建设、提高购买第二套房的首付款比例
及贷款利率等一系列政策，房产的过度投机炒作得到了初步抑制。近
期颁布的关于从严对房地产开发商征收闲置土地费的举措进一步扩
大了市场供应，打击了开发商囤积土地的行为，对整个行业长期保持
健康、可持续发展意义重大。2007年的一系列宏观调控将对我国房
地产行业的发展环境产生深远的影响，企业的生存和发展也将面临严
峻的挑战。
公司目前的主要资产和业务还集中在房地产行业，面对07年的
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行业波动和宏观调控措施，根据既定的战略，公司在董事会领导下，
充分发挥自身优势，积极应对，取得了较好成绩。
在房地产业务方面，在2007年“拿地为王”的热潮中，公司没
有头脑发热，而是较好地把握了房地产发展的波动周期，抓住市场机
遇加快回笼资金和进行稳健扩张，公司整个业务已经进入了良性发展
的轨道，整体资产质量和盈利能力处于行业领先水平。首先，公司抓
住时机，加快资金回笼，充分发挥中远两湾城项目积累的品牌优势，
积极推进上海地区项目的销售。全年中远两湾城项目实现销售收入
87,680万元，结转面积65,668平方米；宝山海尚明城福地苑项目预
售良好，实现资金回笼53,319万元。其次，实施稳健扩张，适当增
加公司土地储备。在06年成功转让推进难度较大的老西门项目基础
上，通过合作方式，取得了湖南长沙约60多万平方米土地，为公司
房地产业务可持续发展打下了基础。最后，加强内部管理，项目建设
推进顺利。2007年公司继续深化改革，优化制度和流程，强化责任
意识，确保了在建项目的顺利推进。
在其他业务拓展方面，公司通过收购福建泰龙电力股份有限公司
（以下简称“泰龙电力”）30%股权，成功进入了能源领域。泰龙电力
致力于发展清洁能源和新能源，是一家有着20多年小水电开发经验
的专业公司，目前正积极争取在国内A股市场上市。未来泰龙电力将
成为公司结合控股股东优势在中国和印尼水电领域发展的具有稳定
收益的平台。
在公司治理方面，2007年上半年，在中国证监会上海监管局的
大力支持和关心下，公司成功地解决了中远两湾城项目的最终分配及
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后期管理这一历史遗留问题。下半年，根据中国证监会要求，公司顺
利完成了上市公司治理专项活动的整改，进一步规范了公司的股东大
会、董事会、监事会运作，加强对公司规范运营的自我监督，完善信
息披露管理的各项流程，有效管理、控制了各种风险。2007年公司
内部管理进一步得到了加强，试行了全面预算管理，调整了公司和控
股项目公司的组织架构及职能，理顺了管理流程，通过检查、督促、
整改，不断提高规范化管理水平。同时，通过发挥内部审计部门作用，
确保各项管理制度的落实和执行。
在资本扩张方面，2007年8月，公司董事会根据国内资本市场
发展情况，决定对部分战略投资者定向增发股票，希望为公司的进一
步扩张提供资金支持。目前中国证监会已正式受理公司的定向增发申
请。
报告期内，公司实现营业收入88,217万元，同比减少11.23％；
利润总额55,632万元，同比增加222.22％；投资收益31,921万元，
净利润48,004万元，同比增加227.97％。经过两年多的资产整合和
团队磨合，遵循“适度扩张、关注盈利、健康生存”的经营原则，公
司目前资产配置合理，在建项目盈利前景良好，资金相对充裕，为今
