北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017 年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临
时董事会会议于 2017 年 1 月 2 日以通讯方式在公司会议室召开，公司于 2016
年 12 月 30 日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事十一名，实际出席董
事十一名。
会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规
定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于筹划
重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，本次重大资产
重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的
细节有待进一步沟通和协商，相关内容尚待最终确定。基于以上原因，公司预计
无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复牌。为确保本次重组申
报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异
常波动，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请股票继续停牌。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
在本议案通过之后，公司向深圳证券交易所申请继续停牌并披露继续停牌公
告。继续停牌公告的具体内容待深圳证券交易所事前审核通过后，发布在巨潮资
讯网上。
三、备查文件
1、2017 年第一次临时董事会决议
2、关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的书面申请
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 2 日
