湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2016年12月26日以电话、
电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年12月30日以通讯方式
召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于投资成立云广互联（湖北）网络科技有限公司暨
关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林
在表决时予以回避。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意并授权公司与湖北省楚天广播
电视信息网络有限责任公司签订投资成立云广互联（湖北）网络科技
有限公司合作协议，办理设立公司登记注册等相关事宜。
详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于投资成立云广互联（湖北
）网络科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-082）。
独立董事对投资成立云广互联（湖北）网络科技有限公司发表了
独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上《独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见》。
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意根据公司战略规划和经营发展
需要，增加“通讯器材、移动及固定电话网络终端的生产、研发、销
售，代办电信业务等（以工商核定为准）”经营范围。
详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于增加公司经营范围的公告
》（公告编号：2016-078）。
此议案需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《章程修订案》（公
告编号：2016-079）。
此议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《股东大会议事规则
修订案》（公告编号：2016-080）。
此议案需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《董事会议事规则修
订案》（公告编号：2016-081）。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、本公司第九届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
