银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016 年第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第十六次临时会议于2016年12月29
日以通讯方式召开，于2016年12月26日以通讯方式发出通知。应到会董事6人，实际
到会董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于子公司使用闲置自有资金委托理财的议案》。
内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于子公司使用闲置自有资金委托理财的公
告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《银基烯碳新材料股份有限公司委托理财管理制度》。
内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载《公司委托理财管理制度》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二 0 一六年十二月二十九日
