*ST烯碳：独立董事对公司相关事项发表的独立意见

银基烯碳新材料股份有限公司独立董事
    对公司相关事项发表的独立意见
    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
和深圳证券交易所相关规则，作为银基烯碳新材料股份有限公司独立董事，我们
认真审阅了公司董事会提交的相关材料，现就公司董事会2016年第十六次会议审
议通过的《关于子公司使用闲置自有资金委托理财的议案》发表独立意见如下：
    1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财
内控管理制度》，能够较为有效地控制投资风险，确保资金安全。
    2、公司使用闲置自有资金购买理财产品的审议程序符合《公司章程》及公司
相关管理制度等法律法规及公司章程的规定。
    3、公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效
率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东
利益的行为。
                                        独立董事：朱宝库、申屠宝卿、叶少琴
                                              二○一六年十二月二十九日