惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开及出席情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第四次临时股东
大会通知在 2016 年 12 月 14 日向指定媒体以公告形式发出（公告编号 2016-132）。本
次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为 2016
年 12 月 30 日（星期五）下午 2:00；网络投票时间：（1）通过互联网投票系统投票的
时间为 2016 年 12 月 29 日 15:00 至 2016 年 12 月 30 日 15:00；（2）通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00。
本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，所持有效表决权的股份数
174,345,971 股，占公司股份总额的 42.7825%。其中现场会议股东及股东代理人共 11
人，所持有效表决权的股份数 174,333,571 股，占公司股份总额的 42.7795%；通过网
络投票参会的股东 2 人，所持有效表决权的股份数 12,400 股，占公司股份总额的
0.0030%。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、议案的表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过
以下议案：
审议通过了《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。
具体内容详见于 2016 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
公司股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）是此次交易的
对手方，公司股东朱坤华是硕贝德控股的执行董事，公司股东朱旭东是硕贝德控股的
监事，公司股东朱旭华与朱坤华、朱旭东是兄弟关系，且朱坤华、朱旭东、朱旭华均
是硕贝德控股的股东，硕贝德控股、朱坤华、朱旭东、朱旭华合计持有公司 140,979,883
股，已回避表决该议案。
表决结果：同意 33,358,088 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表
决权总数的 99.9760%；反对 8,000 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0240％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
其中，除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 33,358,088 股，占出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
股东以外的其他股东有效表决权总数的 99.9760%；反对 8,000 股，占出席本次股东大
会的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的
0.0240％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的除单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的 0％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师姓名：郑素文、陈震宇
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结
果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2016 年 12 月 30 日
