债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）
会议通知于2016年12月23日以传真或专人送达等方式发出，会议于2016年12月30
日上午9点30分在公司一号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事八
名，董事杨建国先生因公出差，委托董事李双友先生代为出席会议并行使表决权。
会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董
事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司向全资子公司云南世博旅游文化投资有限公司增
资的议案》
详细内容见2016年12月31日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息
披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）《云南旅游股份有限公司关于向公司
全资子公司云南世博旅游文化投资有限公司增资的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于公司投资设立云南旅游股权投资基金管理有限公司的
议案》
详细内容见2016年12月31日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息
披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）《云南旅游股份有限公司关于投资设
立云南旅游股权投资基金管理有限公司的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于变更公司2013年重大资产重组所涉云南省中国旅行社
相关承诺的议案》
详细内容见2016年12月31日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息
披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）《云南旅游股份有限公司关于控股股
东变更同业竞争承诺的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2016年12月31日公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。关联方董事王冲先生、
葛宝荣先生、金立先生、魏忠先生回避表决。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司
董事会决定于2017年1月16日下午14：30分在公司一号会议室召开2017年第一次
临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案。本次临时股东大会将采取现场投
票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
详细内容见2016年12月31日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息
披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司董事会关于
召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016年12月31日
