杭州微光电子股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
决定于 2017 年 1 月 16 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临
时股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第八次会议审议
通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 1 月 16 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2017 年 1 月 16 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 15 日 15:00—2017
年 1 月 16 日 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 9 日（星期一），截止 2017 年 1
月 9 日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
7、会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区兴中路 365 号公司一楼会议
室
二、会议审议事项：
1、审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告。
三、会议登记方法：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017 年 1 月 13 日（星期五：09:30～11:30，14:00～16:00）
3、登记地点：杭州市余杭经济技术开发区兴中路 365 号公司 5 楼证券办公
室
4、登记方法：
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格
的有效证明、股东账户卡和持股凭证、法定代表人本人身份证；
委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附
件二）、股东账户卡和持股凭证、代理人本人身份证；
(2)自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股
凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授
权委托书和委托人持股凭证；
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在 2017 年 1 月 13 日 16:00 前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注
明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
1、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：胡雅琴 李娴
联系电话：0571-86240688
联系传真：0571-89165959
联系邮箱：Sevice31@wgmotor.com
联系地址：杭州市余杭经济技术开发区兴中路 365 号微光电子股份有限公司
证券办公室
邮政编码：311100
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
杭州微光电子股份有限公司董事会
2016 年 12 月 30 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“362801”，投票简称为“微光投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
《关于制定<董事、监事及高级管理人员
议案 1 1.00
薪酬管理制度>的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 1 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州微光电子股
份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次
股东大会议案的表决情况如下：
序号 会议审议事项 赞成 反对 弃权
《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬
1
管理制度>的议案》
投票说明：
1、在表决结果栏内的“赞成”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。
本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以
上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承
担。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）
附件三
参会股东登记表
截至 2017 年 1 月 9 日下午深证证券交易所收市后本公司（或本人）持有微
光股份（股票代码：002801）股票，现登记参加杭州微光电子股份有限公司 2017
年度第一次临时股东大会。
自然人股东姓名/
法人股东名称
自然人股东身份
法人股东法定
证号码/法人股东
代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
