赞宇科技集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会六次会议于
2016年12月30日在公司A1813(古墩路702号)会议室召开。本次会议由董事长
方银军先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名,达到法定人数。公司的监事
和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议通过如下决议:
1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于全资子公司
杭州油化签署股权收购协议的议案》;
公司全资子公司杭州油化与江征平、李洁君及杭州绿普化工科技股份有限公
司签署了《股权收购协议》,拟以 3360 万元收购杭州绿普化工股份有限公司 60%
的 股 权 , 其 中 江 征 平 20% , 李 洁 君 40% 。 关 于 本 议 案 , 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 关于全资子公司杭州油化签署股权收购协议的公告》及《证
券时报》、《上海证券报》公告。
本次交易不构成关联交易及重大资产重组,独立董事就相关事项发表了同意
意见,具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于投资设立全
资子公司的议案》;
同意公司以自筹资金不超过 10,000 万元人民币在浙江浦江设立浙江赞宇新
材有限公司(已取得工商部门名称预核准),有助于公司在表面活性剂、日用化
工、油脂化工领域拓展新业务,为公司创造新的利润增长点。关于本议案,详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立全资子公司的公告》及《证券
时报》、《上海证券报》公告。
特此公告!
赞宇科技集团股份有限公司董事会
2016 年 12 月 30 日