国恩股份：第二届监事会第十四次会议决议公告

青岛国恩科技股份有限公司
                 第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届监事会
第十四次会议于 2016 年 12 月 29 日 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开。本次
会议由公司监事会主席李慧颖女士召集并主持，会议通知于 2016 年 12 月 24 日
以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。应参加本次会议表决的监事 3 人，实
际参加本次会议表决的监事为 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
    同意将“年产 1,400 万件高效低噪空调风叶项目”中的年产 400 万件高效低噪
空调风叶的实施地点变更为长兴经济技术开发区白溪大道 188 号。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《青岛国恩科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》详见
2016 年 12 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    青岛国恩科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                                           青岛国恩科技股份有限公司监事会
                                                          2016 年 12 月 30 日