第一届董事会第一百零四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第 104 次会议（“会议”）于
2016 年 12 月 29 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决
方式进行。
本次会议通知于 12 月 23 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议
事规则》等规定，会议合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并一致形成
决议如下：
一、审议《中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票激励计划授予议案》
公司第二期 A 股限制性股票激励计划授予条件已达成，同意公司本次股权
激励计划的授予日为 2016 年 12 月 29 日，以授予价格 4.866 元/每股向 1,575 名
激励对象授予 A 股普通股股票 26,013 万股。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十九日
