上海电气集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒
店 B 楼 3 楼兴园厅召开上海电气集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东
大会（以下简称“临时会议”）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境外上市外资股股东人数（H 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,918,431,876
其中：A 股股东持有股份总数 8,524,474,292
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 393,957,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.4011
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.4679
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9332
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次临时会议由公司董事会召集、公司董事长黄迪南先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司副董事长朱克林先生、执行董事郑建华
先生、执行董事黄瓯先生、非执行董事李健劲先生均因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，公司监事长董鑑华先生、周昌生先生、郑伟
健先生均因公未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了临时会议；公司部分高管列席了临时会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,524,464,355 99.9999 9,537 0.0001 400 0.0000
H股 393,547,736 99.8960 409,848 0.1040 0 0.0000
普通股合计： 8,918,012,091 99.9953 419,385 0.0047 400 0.0000
2、 议案名称：关于公司与上海电气（集团）总公司 2017-2019 年度关于存款
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 947,547,038 99.9989 9,837 0.0010 400 0.0001
H股 393,893,584 99.9838 64,000 0.0162 0 0.0000
普通股合计： 1,341,440,622 99.9945 73,837 0.0055 400 0.0000
3、 议案名称：关于公司与上海电气（集团）总公司 2017-2019 年度关于贷款
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 947,544,338 99.9986 12,537 0.0013 400 0.0001
H股 252,239,323 64.0270 141,718,261 35.9730 0 0.0000
普通股合 1,199,783,661 89.4350 141,730,798 10.5650 400 0.0000
计：
4、 议案名称：关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司 2017-2019 年度日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,524,464,355 99.9999 9,537 0.0001 400 0.0000
H股 393,889,584 99.9838 64,000 0.0162 0 0.0000
普通股合计： 8,918,353,939 99.9992 73,537 0.0008 400 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1.0 关 于 修 改 公 司 947,547,338 99.9990 9,537 0.0010 400 0.0000
章程的议案
2.0 关 于 公 司 与 上 947,547,038 99.9989 9,837 0.0010 400 0.0001
海电气（集团）
总 公 司
2017-2019 年
度关于存款日
常关联交易的
议案
3.0 关 于 公 司 与 上 947,544,338 99.9986 12,537 0.0013 400 0.0001
海电气（集团）
总 公 司
2017-2019 年
度关于贷款日
常关联交易的
议案
4.0 关 于 公 司 下 属 947,547,338 99.9990 9,537 0.0010 400 0.0000
子公司上海三
菱电梯有限公
司 2017-2019
年度日常关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据本次临时会议审议议案的各项议案表决结果，本次临时会议审议的特别决议
案及普通决议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：余蕾、葛嘉琪
2、 律师鉴证结论意见：
认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相
关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时会议决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海电气集团股份有限公司
2016 年 12 月 30 日
