债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 24 日以电
子邮件和电话的方式向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第九次会议的
通知， 2016 年 12 月 28 日下午 13 时第六届监事会第九次会议在宝胜会议中心 1
号接待室以现场方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主
席李莉女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司更换
会计师事务所的议案》
监事会认为：公司本次更换会计事务所符合相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，新聘会计师事务所能满足公司未来业务的发展需求，本次更换会计
事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。
该议案尚需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议。
二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止股票
期权激励计划并注销已授予股票期权的议案》
监事会认为：公司终止实施股票期权激励计划并注销已授予股票期权，符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的
规定，符合全体股东的利益，同意公司终止本次股票期权激励计划。
公司监事赵文明为关联方，对本议案回避表决。
该议案尚需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司监事会
2016 年 12 月 30 日
