方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2016 年 12 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于高层管理人员 2015 年度奖励薪酬的议案》
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，涉及权益董事钟崇武、谢飞鸣、谭
兆春、宋瑛回避表决本议案。
1、根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》，经股东提议，公司拟对高
层管理人员进行奖励，本次奖励金额为人民币 1791.99 万元，并提请股东大会授
权公司董事长具体分配 2015 年度奖励薪酬。
序
姓名 职务 拟奖励金额（人民币万元）（税前）
号
1 钟崇武 董事长
2 汪春雷 副总经理
3 谭兆春 财务总监兼总经济师
4 黎明洪 副总经理
5 居琪萍 副总经理 103.99
6 宋 瑛 党委副书记、工会主席
7 田小龙 董事会秘书
8 谢飞鸣 原总经理
9 衷金勇 原副总经理
10 刘德明 原总经理助理
11 易风林 原党委副书记、纪委书记
合 11 人 1791.99
计
注： 2016 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第四十七次会议决议通过《关于高级管理
人员调整的议案》，同意解聘衷金勇副总经理职务，解聘刘德明总经理助理职务等事项。
2016 年 5 月 9 日，公司第六届董事会第二次会议决议通过《关于解聘高级管理人员职
务的议案》，同意解聘谢飞鸣总经理职务。
谢飞鸣、衷金勇、刘德明三人完整履职 2015 年度高管工作。
易风林于 2015 年 9 月 26 日任命为公司党委副书记、纪委书记；2016 年 4 月 9 日免去
其公司党委副书记、纪委书记职务。
2、公司独立董事关于高层管理人员 2015 年度奖励薪酬的独立意见：
根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的相关规定，高层管理人员
2015 年度奖励薪酬方案符合公司实际情况，能进一步调动高层管理人员工作积
极性，促进公司长远发展；高层管理人员 2015 年度奖励薪酬方案符合权、责对
等原则，不存在损害公司、股东权益的情形；董事会审议高层管理人员 2015 年
度奖励薪酬事项时，相关涉及利益的董事已回避表决，符合有关法律、法规及公
司章程的规定；同意《关于高层管理人员 2015 年度奖励薪酬的议案》，并同意提
交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见2016年12月30日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2016年12月30日
