山东登海种业股份有限公司
第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第七次（临时）会议通知于 2016 年 12 月 26 日以传真、电子邮件方
式发出，2016 年 12 月 29 日 8：00 以通讯表决方式召开。会议应参
会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议召开的程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公
司河南登海正粮种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票
10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王元仲先生回避表决。
详 见 2016 年 12 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司关于
受让控股子公司河南登海正粮种业有限公司部分股权暨关联交易的
公告》。
公司独立董事对此议案发表的独立意见：经核查，本次控股子公
司股权转让有利于子公司业务发展，符合公司的发展战略，有利于公
司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则， 符合全
体股东和公司利益。我们同意控股子公司股权转让的事项。
二、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公
司陕西登海迪兴种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票
11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2016 年 12 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司关于
受让控股子公司陕西登海迪兴种业有限公司部分股权暨关联交易的
公告》。
公司独立董事对此议案发表的独立意见：经核查，本次控股子公
司股权转让有利于子公司业务发展，符合公司的发展战略，有利于公
司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则， 符合全
体股东和公司利益。我们同意控股子公司股权转让的事项。
三、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公
司内蒙古登海辽河种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事毛丽华女士、王元仲先
生回避表决。
详 见 2016 年 12 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司关于
受让控股子公司内蒙古登海辽河种业有限公司部分股权暨关联交易
的公告》。
公司独立董事对此议案发表的独立意见：经核查，本次控股子公
司股权转让有利于子公司业务发展，符合公司的发展战略，有利于公
司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则， 符合全
体股东和公司利益。我们同意控股子公司股权转让的事项。
四、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公
司宁夏登海万连种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票
10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事毛丽华女士回避表决。
详 见 2016 年 12 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司关于
受让控股子公司宁夏登海万连种业有限公司部分股权暨关联交易的
公告》。
公司独立董事对此议案发表的独立意见：经核查，本次控股子公
司股权转让有利于子公司业务发展，符合公司的发展战略，有利于公
司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则， 符合全
体股东和公司利益。我们同意控股子公司股权转让的事项。
五、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公
司黑龙江登海九科种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成
票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李小霞女士回避表决。
详 见 2016 年 12 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司关于
受让控股子公司黑龙江登海九科种业有限公司部分股权暨关联交易
的公告》。
公司独立董事对此议案发表的独立意见：经核查，本次控股子公
司股权转让有利于子公司业务发展，符合公司的发展战略，有利于公
司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则， 符合全
体股东和公司利益。我们同意控股子公司股权转让的事项。
六、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于控股子公司内
蒙古登海辽河种业有限公司增资的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
详 见 2016 年 12 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司关于
控股子公司内蒙古登海辽河种业有限公司增资的公告》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 29 日
