债券代码：112219 债券简称：14 渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：公司 2017 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、2016 年 12 月 28 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开
2017 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017 年 1 月 16 日（星期一）下午 2:30；
（2）网络投票时间：2017 年 1 月 15 日- 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 1 月 16 日上午 9:30-11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1
月 15 日下午 3:00- 1 月 16 日下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，
应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本
次股东大会的表决权总数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2017 年 1 月 9 日下午收市后在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号公司二楼一会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于修改<公司章程>的议案 》。
特别提示： 本议案为特别议案，按《公司法》、《公司章程》等规定，需获
得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案已经公司 2016 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。
具体内容详见 2016 年 12 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2016-068 号公告。
三、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和
法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登
记；委托代理人持本人身份证、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股
东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017
年 1 月 11 日下午 5：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间： 2017年1月10日至1月11日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。
5、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号公司董事会办公室
四、网络投票操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室
邮 编：400060
联 系 人：钱 华、谌 畅
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。
（三）授权委托书（见附件2）。
六、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2016 年 12 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360514”，投票简称为“开
发投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 关于修改<公司章程>的议案 1.00
（2）议案表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 15 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 1 月 16 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
重庆渝开发股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托事项：
表决意见
序号 议 案 名 称
同意 反对 弃权
1 《关于修改<公司章程>的议案》
注：委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期:
委托人签名（法人股东加盖公章）：
