锦州石化股份有限公司二届董事会十七次会议决议公告

锦州石化股份有限公司二届董事会十七次会议决议公告
    锦州石化股份有限公司二届董事会十七次会议于2003年10月21日在公司办公楼三楼会议厅召开,公司现有董事9名，实到6名，3名缺席， 4名监事列席了会议。会议由公司董事长吕文君主持，审议并通过了以下决议:
    一、  关于推荐公司第二届董事会人选的议案；
    鉴于公司第二届董事会任期已满3年，根据《公司章程》的有关规定，推荐吕文君、杜烈奋、白玉光、裴宏斌、胡运昌、郭国庆、赫冀成、成慕杰、石英为公司等9人为第三届董事会董事候选人，其中赫冀成、成慕杰、石英三人为独立董事候选人。
    二、关于修改公司章程部分条款的议案；
    原第九十五条，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
    改为：第九十五条，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。
    三、决定2003年11月21日召开2003年度第一次临时股东大会。
    四、关于公司2003年第三季度报告的议案。 
  锦州石化股份有限公司董事会
    2003年10月21日
    附第三届董事候选人简历：
    吕文君先生，56岁,大学学历,高级工程师，公司董事长。曾任锦西石油五厂油品车间副主任、主任、人事科科长、劳服公司第一副经理、锦西炼化总厂副厂长、党委书记、锦州石化公司经理。
    杜烈奋女士，54岁，大专学历，高级会计师，公司副董事长，中国石油炼油与销售分公司副总经理。曾任黑龙江生产建设兵团会计、副指导员、兵团炼油厂收款员、哈尔滨炼油厂车间办事员、组织部干事、财务科会计、副科长、科长、副厂长、党委委员、中国石油哈尔滨石化分公司副总经理兼总会计师、党委委员。
    白玉光先生，38岁，研究生学历，高级工程师，公司董事，中国石油天然气股份有限公司规划计划部副总经理。曾任锦西炼油化工总厂车间技术员、副主任、副处长、处长、副厂长。
    裴宏斌先生，40岁，研究生学历，高级工程师，公司董事、总经理。曾任车间技术员、副主任、主任、计划处副处长、外经处副处长、处长，锦州石化公司副经理、锦州石化股份有限公司监事会主席。
    胡运昌先生，55岁，大专学历，高级会计师，公司董事、总会计师。曾任锦州石化公司财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长、锦州石化股份有限公司副总经理、锦州石化公司总会计师。
    郭国庆先生， 53岁，大专学历，公司董事，工会副主席。曾任锦州炼油厂701车间工人，团支部书记，党支部副书记，锦州石化公司炼油一厂副书记，锦州石化公司研究院党总支书记，锦州石化公司机关党委书记。
    赫冀成先生，60岁，东北大学教授、博士生导师、国务院学科评议组成员、公司独立董事，现任东北大学校长兼党委书记。先后毕业于东北工学院、日本名古屋大学。曾任冶金部第三冶金建设公司工人、技术员、沈阳汽车制造厂技术员、东北大学教授、系主任、副校长、校长。
    成慕杰女士，50岁，大学学历，会计学教授，公司独立董事，现任锦州师范学院财税系副主任，具有中国注册会计师资格。
    石英女士，40岁，博士学位，辽宁大学法学院教授，公司独立董事。先后毕业于辽宁大学、中国政法大学研究生院、吉林大学法学院。