合肥荣事达三洋电器股份有限公司三届四次董事会决议公告
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届董事会第四次会议于2008年2月29日9:30以投票表决的方式在公司五楼会议室召开，应有12名董事表决，实际有11名董事到会，董事松本雅和书面委托董事竹内创成，代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2007年度总裁工作报告（2007年度财务决算）》
3、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提取资产减值准备的议案》, 提取存货跌价准备6,998,093.25元，固定资产减值准备17,044,199.47元。
4、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》。
本公司2007年1月1日前财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制。根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的有关规定，应对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整。2007年度财务报表按新会计准则进行编制。执行新会计准则后，会计政策变更主要是所得税会计政策从应付税款法变更为资产负债表债务法，对公司2006年度财务报表主要影响如下：
根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，本公司所得税会计政策从应付税款法变更为资产负债表债务法核算。相应追溯调增2006年期初净资产961,973.13元，其中未分配利润865,775.82元、盈余公积96,197.31元，调增2006年度净利润757,409.29元。
新旧会计准则净利润差异调节表
项目 金额
2006年度净利润（原会计准则） 50,834,002.47
追溯调整项目影响合计数 757,409.29
其中：
确认递延所得税资产 757,409.29
2006年度净利润（新会计准则追溯调整） 51,591,411.76
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响合计 304,094.61
其中：
福利费余额 304,094.61
2006年度模拟净利润（新会计准则全面执行） 51,895,506.37
5、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年年度报告及年报摘要》
（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
6、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。
2007年度实现净利润67,979,793.58元，按净利润10%提取法定盈余公积6,797,979.36元后，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），共计派发现金股利43,290,000.00元。
7、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2008年度事业计划及财务预算报告》。
8、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于更换部分董事、独立董事的议案》。
公司为规范法人治理结构，实现董事会与经营层分离治理，同意董事张智、王仕国、郑敦辉书面辞去董事职务，同意钱军锋、肖凤生、高祥为公司第三届董事会董事候选人。其简历如下：
钱军锋简历：男，汉族，1964年12月出生，安徽长丰人，研究生学历。2003年8月至2006年5月任合肥城建投资控股有限公司总经理；2006年6月至2007年12月任合肥市建设投资控股（集团）有限公司董事、总经理；2007年12月至今任合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理。
肖凤生简历：男，汉族，1970年3月出生，安徽巢湖人。大学本科学历。2002年至2004年合肥荣事达集团公司营销本部品质部经理；2004年至今历任合肥荣事达佳优电器公司副总经理、总经理。
高祥简历：男，汉族，1972年7月出生，安徽肥东人，研究生学历，2003年9月至2004年12月中国科学技术大学MBA学习。2001年5月至2003年1月任北京伟嘉集团大区经理，2004年12月至今，历任合肥荣事达集团公司保障制造本部规划经理、战略投资本部副总经理、战略投资本部总经理等职务。
根据公司章程的规定，独立董事连任不得超过六年，目前公司独立董事于水、周亚娜自2001年起担任公司的独立董事职务，至2007年12月21日任期有效期届满。股东方新推选李惠阳、潘立生先生作为独立董事候选人，其简历如下：
李惠阳简历：男，1973年10月出生。1995年7月毕业于哈尔滨科技大学外语系，2001年7月获中国政法大学法律硕士学位，2005年获中国社科院研究生院商法研究法学博士学位，2003年至2004年8月担任日本东京大学访问学者。曾任三洋中国投资总公司法律顾问，现任北京物质学院法政系教师。
潘立生简历：男，1963年6月出生，安徽桐城人。1984年7月毕业于南昌航空航天大学航空铸造专业，1989年获哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位，2005年就读合肥工业大学博士研究生，1989年至今就职于合肥工业大学。主要研究领域为会计理论与企业会计实务和资本市场与投资研究。
9、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》，决定续聘安徽华普会计师事务所为我公司审计机构，聘期一年。
10、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
11、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制订<董事会审计委员会工作规程>的议案》。
12、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述一、二、三、五、六、七、八、九议案提交2007年度股东大会审议》，决定2008年3月21日召开公司2007年度股东大会。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2008-2-29
