合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会第四次决议公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会第四次决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会第四次会议于2008年2月29日8：30以投票表决的方式在公司三楼会议室召开，应有5名监事表决，实际有3名监事到会，监事森山昌和、林兴生书面委托监事会主席肖仁俊代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：
    一、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
    二、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议了《2007年度董事会工作报告》。
    三、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2007年度总裁工作报告(2007年度财务决算)》。
    四、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2007年度利润分配预案》。2007年度实现净利润67,979,793.58元，按净利润10%提取法定盈余公积6,797,979.36元后，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），共计派发现金股利43,290,000.00元。
    五、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2008年度事业计划（2007年度财务预算）》。
    六、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
    七、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《将议案一提交公司2007年度股东大会审议批准》。
    特此公告
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司
    二OO八年二月二十九日