钱江水利第六届董事会第九次临时会议决议公告

钱江水利开发股份有限公司
              第六届董事会第九次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时
会议于 2016 年 12 月 20 日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的
通知，会议于 2016 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，应表决的董事 9 人，实
际表决的董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体董事认真审议后一致同意通过如下事项：
    一、审议通过《关于公司投资宁海县污水处理项目的议案》。
    同意：
    (1)公司以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2016〕596 号评估报告有
关资产评估价格为作价依据，以 9,000 万元人民币向宁海水务集团的全资公司宁
海县排水有限公司收购宁海县兴海污水处理有限公司 60%股权；
    (2)宁海县兴海污水处理有限公司向宁海县政府支付 6,000 万元的特许经营
权使用费，以获得城北污水处理厂和污泥处理厂 30 年的特许经营权。
    上述事项具体授权公司经营管理层办理。待有关协议签订后详细公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                钱江水利开发股份有限公司董事会
                                      2016 年 12 月 28 日
报备文件：
 经与会董事签字确认的董事会决议；
 坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2016〕596 号评估报告。