证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2016-025
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2016
年 12 月 27 日在贵阳市经济技术开发区珠江路 166 号公司会议室以通讯方式召开
了第七次会议，会议应出席 9 人，实际出席 9 人，参会董事对会议事项进行了表
决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作
出如下决议：
一、审议通过了《公司 2015 年度高管年薪发放方案》。
根据公司2015年度经营状况，同意公司2015年度高管人员的年薪发放方案。
此议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于转让公司持有的河北鸿图汽车零部件有限公司 51%股权的议案》。
经过公司研究，决定放弃对河北鸿图汽车零部件有限公司增资扩股，并拟通
过公开挂牌方式转让持有的全部股权。
表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 27 日
