神州长城股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议召开期间没有修改或否决议案的情况。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：公司董事会于2016年12月10日及2016年12月23日在《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《神
州长城股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2016-099）、《神州长城股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的
提示性公告》（公告编号：2016-103），并公告了本次股东大会审议的事项及投票
表决的方式和方法。
（二）会议召集人：神州长城股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2016年12月26日（星期一）下午14:30起
2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2016年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2016年12月25日下午15:00至2016年12月26日下午15:00
的任意时间。
（四）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一
楼会议室
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他
表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）现场会议主持人：公司董事李尔龙先生
（七）会议出席对象：
1．截至2016年12月21日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出
席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为
本公司股东。
2．本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公
司董事会邀请的其他人员。
（八）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 697,697,960 股，占公司有
表决权股份总数的 41.0835%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 684,268,861 股，占公司
有表决权股份总数的 40.2927%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交 易 系 统和 互 联 网投 票 系 统进 行 有 效表 决 的 股东 共 7 人， 代 表 公司 股 份
13,429,099 股，占公司有表决权股本总数的 0.7908%。
（二）A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人 12 人，代表股份 697,697,960 股，占公
司 A 股股东有表决权股份总数的 48.6390%。
其中：
出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 5 人，代表股份 670,911,877 股，占
公司 A 股股东有表决权股份总数的 47.7028%。
通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 7 人，代表股份
13,429,099 股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 0.9362%。
（三）B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股股东有表
决权股份总数的 0.0000%。
其中：
出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股
股东有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，
占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以
及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于制定<公司授权管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对比 弃权比例
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
（股） （%） 例（%） （%）
与会全体股东 697,697,960 697,697,960 100 0 0 0
其中：A 股股东 697,697,960 697,697,960 100 0 0 0
B 股股东 0 0 0 0 0 0
持股 5%以下股 26,817,483 26,817,483 100 0 0 0
其中：A东股股东 26,817,483 26,817,483 100 0 0 0
B 股股东 0 0 0 0 0 0
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对比 弃权 弃权比例
同意（股） 反对（股）
（股） （%） 例（%） （股） （%）
与会全体股东 697,697,960 697,697,960 100 0 0 0 0
其中：A 股股东 697,697,960 697,697,960 100 0 0 0 0
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
持股 5%以下股 26,817,483 26,817,483 100 0 0 0 0
其中：A东股股东 26,817,483 26,817,483 100 0 0 0 0
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对比 弃权 弃权比例
同意（股） 反对（股）
（股） （%） 例（%） （股） （%）
与会全体股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0
其中：A 股股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0
B 股股东 0 0 0 0 0 0
持股 5%以下股 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0
其中：A东股股东 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于全资子公司非公开发行私募债及提供相应担保的议
案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对比 弃权 弃权比例
同意（股） 反对（股）
（股） （%） 例（%） （股） （%）
与会全体股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0 0
其中：A 股股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0 0
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
持股 5%以下股 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0 0
其中：A东股股东 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0 0
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）全权办
理本次发行私募债相关事宜的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对比 弃权 弃权比例
同意（股） 反对（股）
（股） （%） 例（%） （股） （%）
与会全体股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0 0
其中：A 股股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0 0
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
持股 5%以下股 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0 0
其中：A东股股东 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0 0
B 股股东 0 0 0 0 0 0 0
本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对比 弃权 弃权比例
同意（股） 反对（股）
（股） （%） 例（%） （股） （%）
与会全体股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0
其中：A 股股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0
B 股股东 0 0 0 0 0 0
持股 5%以下股 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0
其中：A东股股东 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0
B 股股东 0 0 0 0 0 0
本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于修订《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》
的议案》
表决结果：
代表股份 同意比例 反对比 弃权比例
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
（股） （%） 例（%） （%）
与会全体股东 697,697,960 697,697,960 100 0 0 0
其中：A 股股东 697,697,960 697,697,960 100 0 0 0
B 股股东 0 0 0 0 0 0
持股 5%以下股 26,817,483 26,817,483 100 0 0 0
其中：A东股股东 26,817,483 26,817,483 100 0 0 0
B 股股东 0 0 0 0 0 0
本议案获得通过。
根据《公司章程》相关规定，议案 2《关于修订<公司章程>的议案》、议案 3
《关于公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》、议案 4《关于全资子公
司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》、议案 6《关于为全资子公司融资
业务提供担保的议案》和议案 7《关于修订<未来三年（2016-2018 年）股东回报
规划>的议案》均已获得股东大会特别决议通过。
上述议案具体内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日和 2016 年 12 月 10 日刊登
在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司第七届董事会第十二次会议决议公告、第七届董事会第十五次会议决议公
告、第七届监事会第十次会议决议公告及相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达（北京）律师事务所
2、律师姓名：薛常青律师、林文捷律师
3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人
员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达（北京）律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
