证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-131
广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 12 月 26 日上午以通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议有效。经
全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于设立物联网并购基金的议案》
为寻求优质的投资与并购项目，进一步推动公司物联网业务的发展，公司
决定使用不超过 3 亿元自有资金发起设立或者与符合资质的专业投资者共同发
起设立物联网并购基金，基金总规模预计为 10 亿元，基金存续期为 5-7 年。
公司的物联网并购基金将围绕产业延伸、升级、转型，整合各方的资源优
势，主要投资国内外符合公司物联网发展战略的项目，加快公司在物联网领域
的布局，降低投资并购风险，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现
公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会授权公司管理层负责设立物联网并购基金的具体实施工作。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组事项。上述事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大
会审议。
待公司确定符合资质的专业投资者及签署有关协议后，公司将及时披露设
立物联网并购基金的进展公告，进一步披露物联网并购基金的有关信息。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-131
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 26 日
