西藏矿业发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第四届监事会第五次会议于2008年4月27日在成都公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人（监事白玛次仁先生因公出差请假，委托监事马芳女士出席会议并带为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文福生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司监事会二○○七年度工作报告。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了公司二○○七年度报告及摘要。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过了公司二○○七年度财务决算报告。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过了公司二○○七年度利润分配预案。
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现净利润55,679,817.20元，按10%提取法定盈余公积5,567,981.72元后，加上年初未分配利润30,391,953.88元，本公司尚有可分配利润80,503,789.36元。
公司拟按2007年末总股本250,637,500股为基数，每10股派1元（含税）现金股利，共计25,063,750元，剩余利润55,440,039.36元，滚存以后年度分配；资本公积转增方案：以2007年末总股本250,637,500股为基数，每10股转增1股，公司总股本增加到275,701,250股。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
五、审议关于变更剩余募集资金用途的议案。（详见同日公告的关于变更剩余募集资金用途的公告）
（同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
上述议案中，第一至第四项须提交2007年度股东大会审议；
第五项须提交2008年第一次临时股东大会审议。
西藏矿业发展股份有限公司
监 事 会
二○○八年二月二十七日
