西藏矿业发展股份有限公司关于变更剩余募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证监会证监发字［1997］第332号文和证监发字［1997］第333号文核准，1997年6月18日到1997年6月20日公司首次公开发行3,500万A股，每股发行价为6.90元，扣除发行费后,实际募集资金23,140万元,计划投资五个项目（罗布萨矿坑内开采项目、尼木铜矿项目、青藏铁合金厂改建项目、扎布耶盐湖前期开发项目、浪卡子金矿项目）。
截止2007年12月31日本次募集资金使用情况见下表：
承诺项目 承诺投入金额 累计投入金额 项目进度情况
（万元） （万元）
1、罗布萨矿坑内开采 4,960 3,799.10 符合计划进度
2、尼木铜矿 4,800 3,390.82 符合计划进度
3、青藏铁合金改扩建项目 4,300 3,626.91 符合计划进度
募集资金作为流动资金 （注）
4、扎布耶盐湖前期开发 4,900 5331.93 符合计划进度
因地质情况变化较大，地
勘工作有相当难度，公司
5、浪卡子金矿 4,600 1633.99
2003年起决定暂停建设进度。
注：2001年5月11日公司召开2000年度股东大会审议通过了罗布萨矿坑内开采、尼木铜矿、青藏铁合金改扩建3个项目的募集资金节余款2,823.17万元在弥补扎布耶盐湖前期开发项目建设超资431.93万元后,剩余2,319.24万元改作公司生产流动资金。
拟变更原投资项目--浪卡子金矿项目的剩余资金（3038.01万元）为生产流动资金。
变更募集资金投向的金额：上述募集资金投资项目中浪卡子金矿项目剩余的3,038.01万元，占该次实际募集资金总额的13.13%。
二、无法实施原项目的具体原因截止2007年12月31日，剩余募集资金3,038.01万元，为浪卡子金矿建设资金。由于浪卡子金矿地质情况较为复杂，公司于1999年分别与地矿部门、武警黄金部队合作进行地勘工作，但地勘结果不能形成开采设计，另外，2003年为保护环境，西藏地区全面开展停止及整顿黄金开采工作，因此经公司多次研究讨论，为减少投资损失，决定停止其建设。
三、变更为生产流动资金的原因
由于公司各建设项目没有充分的流动资金，加之企业生产战线较长，造成生产流动资金严重短缺，公司每年只有靠银行贷款解决。目前，公司每年生产经营运作需要大量的资金，利用银行贷款只能解决部分生产经营所需的流动资金。随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求显著增加，为降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，经过公司讨论研究决定，拟改变剩余募集资金用途，将浪卡子金矿项目剩余资金3,038.01万元转作公司生产流动资金，弥补生产流动资金的不足。四、本次募集资金变更无需有关部门审批五、独立董事对变更募集资金用途的意见
根据中国证监会《独立董事工作指导意见》和交易所《上市规则》的有关规定，我们对公司变更剩余募集资金作为流动资金发表如下意见：
1997年6月18日到1997年6月20日公司首次公开发行3,500万A股，募集资金23,140万元。截止2007年12月31日，公司该次募集资金累计使用20,101.99万元（含补充流动资金2,319.24万元），剩余3,038.01万元,为浪卡子金矿建设资金。因浪卡子金矿地质情况较为复杂，公司多次研究讨论，为减少投资损失，决定从2003年暂停建设。同时，由于公司流动资金比较紧张，公司拟变更剩余3,038.01万元募集资金作为生产流动资金。
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》。该议案将提交公司2008年第一次临时股东大会审议。公司变更剩余募集资金作为生产流动资金的决策程序合法，有利于缓解公司流动资金的紧张，同意将浪卡子金矿建设剩余资金3,038.01万元全部转作公司生产流动资金。
独立董事：范红东、牟文、沈明宏、廖锡明
2008年2月27日六、监事会对变更募集资金用途的意见
根据中国证监会相关要求和深圳交易所《上市规则》的有关规定，我们对公司变更剩余募集资金作为流动资金发表如下意见：
鉴于公司对流动资金的需求较大，公司拟改变剩余募集资金用途，将浪卡子金矿建设剩余募集资金3038.01万元转作公司生产流动资金，弥补生产流动资金的不足。有利于降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，在一定程度上支持公司项目的顺利建设。
同意将《关于变更剩余募集资金用途的议案》提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
西藏矿业发展股份有限公司监事会
2008年2月27日七、本次募集资金变更无需有关部门审批八、本公司于2008年2月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议了本次变更募集资金用途的议案，与会董事一致同意此项变更募集资金用途的议案。按《中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）有关规定，该事项须提交公司股东大会审议并提供网络投票表决方式。召开股东大会的时间详见同时公告的《本公司召开二○○八年第一次临时股东大会的通知》。九、备查文件1、董事会会议决议2、独立董事对变更募集资金用途的意见3、监事会对变更募集资金用途的意见4、监事会会议决议
西藏矿业发展股份有限公司董事会
2007年2月27日
