凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”
或“公司”）于 2016 年 12 月 22 日以传真、亲自送达的形式向全体
董事发出了召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知。因事项
紧急，董事同意豁免提前 5 日通知。
2、会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 8 人，缺席
会议的董事 1 人，董事陈义生缺席，缺席会议的原因是陈义生已被
公安机关刑事拘留。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决
议：
（一）审议通过了《关于解聘陈义生总裁职务的议案》
鉴于公司总裁陈义生先生被公安机关刑事拘留，无法履行总裁
职责，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规
定，董事会同意：解聘陈义生总裁职务。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
详见巨潮资讯网相关公告。
（二）审议通过了《关于由公司副总裁张海涛代行总裁职务的
议案》
为了保障公司生产经营正常，根据《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及
《公司章程》等有关规定，董事会同意由公司副总裁张海涛代行总
裁职务，代行时间自第八届董事会第二十一次会议决议通过之日起
至公司董事会按照相关规定选举产生新任总裁为止。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见巨潮资讯网相关公告。
（三）审议通过了《关于解除陈义生董事及董事会投资委员会
成员职务的议案》
鉴于公司董事陈义生先生已被公安机关刑事拘留，无法履行董
事职责，为保障董事会有效运行，根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定解除陈义生董事及董事
会投资委员会成员的职务。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
详见巨潮资讯网相关公告。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
(四) 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议
案》
定于 2017 年 1 月 10 日（星期二）召开 2016 年第二次临时股东
大会，具体详见 2016 年 12 月 23 日《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相
关公告。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016 年 12 月 23 日
