河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 16 日以书面
传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第二十三次会议通知，会议于 2016 年
12 月 23 日上午 11 时在河南省郑州市戴斯泓元大酒店会议室召开。会议应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于更换公司董事及聘任总经理的议案》，其中更换公司董事
的事项尚需提交股东大会审议。
因公司董事、战略委员会委员、总经理王宇骅先生辞职，经股东提名、提名委
员会审议，公司董事会同意提名张枫华先生为公司董事（及战略委员会委员）并提
交股东大会审议,任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。
同意聘请张枫华先生为公司总经理。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事认为：公司董事、战略委员
会委员、总经理王宇骅先生因工作原因向公司辞去董事、战略委员会委员、总经理
的职务。经由公司股东提名、提名委员会审议，公司董事会拟提名张枫华先生为公
司董事（及战略委员会委员），并聘任其为公司总经理。经审阅张枫华先生的相关资
料,张枫华先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等关于董事和高级管理人员任职资格有关规定,不存在不得担任上
市公司董事和总经理的情形。
因此，我们同意提名张枫华先生为公司董事（及战略委员会委员）并提交股东
大会审议,任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日；同意聘
请张枫华先生为公司总经理。本次提名及聘任符合有关法律、法规及《公司章程》
有关规定,程序合法。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016 年 12 月 23 日
