江西三鑫医疗科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议通知于 2016 年 12 月 16 日以邮件及通讯方式发出，并于 2016 年 12 月 23
日下午 4:40 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由
监事余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加
表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关
规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》
选举余珍珠女士为第三届监事会监事长，任期三年，自本次监事会通过之日
起至第三届监事会任期届满之日止。余珍珠女士简历详见附件。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《关于继续使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
经与会监事认真审议，一致认为：公司使用总额不超过 10,000 万元人民币
暂时闲置的资金（其中：公司自有资金不超过 5,000 万元，暂时闲置的募集资金
不超过 5,000 万元）进行现金管理，购买银行发行的保本型理财产品，有利于提
高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行
为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用上述额度的暂时闲置资金进行现金管理，适时购买
银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司监事会
2016 年 12 月 23 日
附件：
余珍珠：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久留居权，大学本科学历，
工程师。1997 年加入本公司，先后担任生产车间收发员、集团办公室体系主管、
研发中心副经理、人力资源中心经理、总经理助理，现任公司供应部经理。
截至本公告日，余珍珠女士持有公司股份数为 170,000 股，占公司总股本的
0.11%。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股 5%
以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
