江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于部分董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 23
日下午 3:00 召开了 2016 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第
三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》和
《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，经股东大会投票选举产生了
公司第三届董事会和第三届监事会，具体组成如下：
1、公司第三届董事会成员
非独立董事：彭义兴先生、雷凤莲女士、万小平先生、毛志平先生
独立董事：浦冠新先生、虞义华先生、周益平先生
2、公司第三届监事会成员
非职工代表监事：余珍珠女士、张琳女士
职工代表监事：张黎明先生（已经由公司职工代表大会选举产生，详见公司
2016 年 12 月 6 日在巨潮资讯网刊登的相关公告，公告编号：2016-057）
由于任期届满，公司第二届董事会独立董事陈国锋先生、李国民先生届满离
任，离任后上述两位独立董事不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈国锋先
生、李国民先生未持有公司股份。
由于任期届满，公司第二届监事会监事长王钦华先生在本次监事会换届后离
任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，王钦华先生持有公司股票
165,000 股，占公司总股本的 0.104%。王钦华先生离任后将严格按照相关规定对
所持股份进行管理，其所持有的公司股份自申报离职之日起半年内予以锁定。
公司及董事会对陈国锋先生、李国民先生、王钦华先生在任职期间的勤勉工
作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2016 年 12 月 23 日
