江西三鑫医疗科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016 年 12 月 23 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2016 年 12 月 22 日—2016 年 12 月 23 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月
23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为 2016 年 12 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 23 日下午 15:00 的任意时
间。
4、股权登记日：2016 年 12 月 16 日
5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号江西
三鑫医疗科技股份有限公司会议室
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
7、出席会议情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 6 人，所持（代理）股份 66,714,800 股,占上
市公司总股份的 42.0330％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 0 人，代表的表决权股份数额为 0 股，占上市公司总股份的 0％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，所持（代理）股份 66,714,800
股, 占上市公司总股份的 42.0330％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 0 人，代表的表决权股份数额为 0 股，占上市公司总股份的 0％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 0 人，所持（代理）股份 0 股，占上
市公司总股份的 0％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0
人，代表股份 0 股，占公司股份总数 0％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会全部议案采用累积投票的方式进行选举，与会股东经认真审
议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成以下决议：
1.审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举了彭义兴先生、雷凤莲女士、万小平先生、毛志
平先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
总表决情况：
1.1 候选人：彭义兴先生 同意股份数：66,714,800 股
1.2 候选人：雷凤莲女士 同意股份数：66,714,800 股
1.3 候选人：万小平先生 同意股份数：66,714,800 股
1.4 候选人：毛志平先生 同意股份数：66,714,800 股
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
1.1 候选人：彭义兴先生 同意股份数：0 股
1.2 候选人：雷凤莲女士 同意股份数：0 股
1.3 候选人：万小平先生 同意股份数：0 股
1.4 候选人：毛志平先生 同意股份数：0 股
2.审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本次股东大会表决前，浦冠新先生、虞义华先生、周益平先生三位独立董事
候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，会议以累积投
票的方式选举了浦冠新先生、虞义华先生、周益平先生为公司第三届董事会独立
董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
总表决情况：
2.1 候选人：浦冠新先生 同意股份数：66,714,800 股
2.2 候选人：虞义华先生 同意股份数：66,714,800 股
2.3 候选人：周益平先生 同意股份数：66,714,800 股
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
2.1 候选人：浦冠新先生 同意股份数： 0 股
2.2 候选人：虞义华先生 同意股份数： 0 股
2.3 候选人：周益平先生 同意股份数： 0 股
3.审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举了余珍珠女士、张琳女士为公司第三届监事会非
职工代表监事，以上两名监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张黎
明先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。
总表决情况：
3.1 候选人：余珍珠女士 同意股份数：66,714,800 股
3.2 候选人：张琳女士 同意股份数：66,714,800 股
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
3.1 候选人：余珍珠女士 同意股份数： 0 股
3.2 候选人：张琳女士 同意股份数： 0 股
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所谌文友律师、刘喜扬律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2016 年 12 月 23 日
