泸天化：董事会六届十四次会议决议公告

证券简称：泸天化            证券代码：000912               公告编号：2016-077
                      四川泸天化股份有限公司
               董事会六届十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    四川泸天化股份有限公司董事会六届十四次会议通知于 2016 年 12 月
12 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2016 年 12 月 23 日上午 10:00
以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长廖廷
君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审
议表决，会议通过以下议案：
    1、审议《关于与关联方共同投资四川泸天化农业科技服务有限公司
的议案》
    相关内容详见同日公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告
                                              四川泸天化股份有限公司董事会
                                                          2016 年 12 月 24 日