航天晨光五届十一次监事会决议公告

航天晨光股份有限公司
               五届十一次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 16 日以传真
和邮件方式向全体监事发出五届十一次监事会会议通知，会议于 2016 年 12 月
23 日下午在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开，会议由监事朱涛先
生主持，会议应出席监事 5 名，实到监事 4 名（监事管素娟女士因工作原因未
出席会议，授权委托监事朱涛先生代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    根据控股股东中国航天科工集团公司的推荐，选举管素娟女士担任公司监事
会主席职务。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                  航天晨光股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2016 年 12 月 24 日