航天晨光股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 15 日以传真
和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于 2016 年 12 月 23 日在
公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长吴启宏先生
主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 4 名(董事薛亮先生、梁江先生、李曙春
先生因工作原因委托董事长吴启宏先生代为行使表决权；董事胡建军先生因工作
原因委托董事徐微陵先生代为行使表决权；独立董事肖建华先生因工作原因委托
独立董事周勇先生代为行使表决权)，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员的变动，现对董事会专门委员会组成人员进行调整，具
体如下：
1、战略委员会委员：吴启宏、李曙春、周勇。吴启宏任主任委员。
2、提名委员会委员：肖建华、卢光武、薛亮。肖建华任主任委员。
3、审计委员会委员：卢光武、肖建华、徐微陵。卢光武任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：周勇、卢光武、梁江、胡建军。周勇任主任委员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 24 日
