国元证券股份有限公司
关于安徽四创电子股份有限公司募集资金投资项目
延期完成事项的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）非公开发行股票的
持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对四创电子募集资
金投资项目再次延期完成事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金及其投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 281 号文《关于核准安徽四创
电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发
行人民币普通股股票 1,910.2040 万股，发行价格 17.64 元/股，募集资金总额
336,959,985.60 元，扣除与发行有关的费用总额 20,019,102.04 元,实际募集资
金净额为 316,940,883.56 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 5
月 14 日对上述募集资金到位情况予以验证并出具大华验字[2013]000128 号《验
资报告》；公司已对上述募集资金予以专户存储。
（二）募集资金投资项目的承诺情况
根据公司非公开发行股票方案，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：
单位：万元
序号 项 目 名 称 项目投资总额 其中：募集资金投资额
1 雷达系列产品产业化扩产项目 16,331.00 16,331.00
2 应急指挥通信系统产业化项目 15,532.00 10,783.00
3 研发中心建设项目 4,580.00 4,580.00
合 计 36,443.00 31,694.00
注：本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目投资总额的部分，由公司自筹资金
解决。
上述募集资金投资项目的承诺建设期均为2年。
二、关于募集资金投资项目再次延期完成事项的核查情况
（一）募集资金投资项目的首次延期及截至目前的建设情况
1、首次延期及预计完成时间
由于公司于2015年2月在安徽省合肥高新区新购置111.71亩产业园项目用地，
根据业务发展规划，公司将上述募集资金投资项目的建设用地由原计划建设地点
（即公司现有场区南侧的40亩预留发展用地）变更至上述新产业园内，且经公司
第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，将上述募集资金
项目的预计建成时间延期至2016年12月。
2、截至目前的建设情况
受新产业园总体设计与规划的影响，上述募集资金投资项目涉及的基建部分
于 2015 年 12 月才正式开工建设，截至 2016 年 11 月 30 日公司统计的募集资金
实际使用情况如下：
序 募集资金承诺投资总 累计投入金额（万 累计投入进
项目名称
号 额（万元） 元） 度
雷达系列产品产业化扩
1 16,331.00 5,405.01 33.10%
产项目
应急指挥通信系统产业
2 10,783.00 2,744.66 25.45%
化项目
3 研发中心建设项目 4,580.00 1,919.91 41.92%
合 计 31,694.00 10,069.58 31.77%
即上述三个募集资金投资项目累计投入募集资金比例31.77%，目前，公司已
基本完成三个募集投资项目涉及的主体建筑结构的建造，并开始着手装饰装修工
作；下一步，还将待建筑物等场地验收完毕后实施设备的采购、安装与调试等工
作。
（二）本次募集资金投资项目再次延期完工的原因，以及预计完成时间
1、再次延期完工的原因
公司在2016年内抓紧实施募集资金投资项目的土建工作，严格按照产业园的
设计规划及建筑工程的施工标准予以推进，但由于开工时间推迟至2015年12月才
开始，导致全部募集资金投资项目的土建工程及后续装饰装修、设备采购与安装
调试等均将相应推迟，无法在2016年12月底前完成。
2、再次延期后，募集资金投资项目的预计完成时间
公司结合目前已经实施的工程进度，预计至2017年6月份可完成主体建筑的
装饰装修工作、8月份满足进场搬迁条件、11月份完成设备仪器进场安装调试。
因此，本次延期后的募集资金投资项目完成时间将推迟至2017年12月底。
（三）本次募集资金投资项目再次延期完成事项所履行的审批程序
2016 年 12 月 22 日，四创电子分别召开第五届监事会第 18 次会议和第五届
董事会第 29 次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期完成的议案》；
公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
（四）提请公司关注事项
提请公司对于本次再调整后的募集资金投资项目完成时间，应给予积极充分
的实施保障。另外，因本次募集资金到位至今，时间较长，公司应重新对相关募
集资金投资项目的可行性或产品形态、预计收益等进行论证，必要时应作出调整
并披露。
三、关于募集资金投资项目延期完成事项的核查意见
经核查，国元证券认为：本次四创电子再次推迟募集资金投资项目的完成时
间，符合实际情况，不涉及募集资金投资项目的实施主体、实施方式、主要投资
内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益
的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
以及公司《募集资金管理办法（修订）》等规定。
因此，国元证券对四创电子募集资金投资项目的再次延期完成事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽四创电子股份有限公司
募集资金投资项目延期完成事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
朱焱武 何光行
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
年 月 日
