武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三十二次临时
会议通知于 2016 年 12 月 19 日以传真、电子邮件、书面送达等方式
发出。会议于 2016 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议由刘丹军董
事长主持，应到董事 8 名（暂缺一名独立董事），实到董事 8 名。公
司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合
《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合
法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过《关于注销、合并部分子公司的议案》。
为适应监管机构要求，减小管理幅度、优化管理层级、提高管理
效率、节约管理成本，近期公司对子公司的设立和持续经营情况进行
了自查，决定注销、合并部分子公司。
同意注销 3 家全资子公司：咸宁三特农业生态园开发有限公司、
武汉三特景区营销管理有限公司及武汉三特木兰川旅游开发有限公
司。
同意以下全资子公司之间吸收合并：红安三特旅业开发有限公司
吸收合并团风三特旅游开发有限公司；崇阳三特隽水河旅游开发有限
公司吸收合并崇阳三特旅业发展有限公司；武汉三特田野牧歌旅游开
发有限公司吸收合并武汉三特田野牧歌俱乐部管理有限公司；庐山三
叠泉缆车有限公司吸收合并庐山东谷旅游开发有限公司。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次注销、合并部分子公司事项在董事会审批权限范围内。
本次注销、合并部分子公司后，公司合并财务报表范围将相应发
生变化。注销、合并上述子公司有利于公司优化资源配置，降低管理
成本，提高管理效率和管控能力，且不会对公司整体业务发展和盈利
水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，亦不会
损害公司及全体股东利益。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 23 日
