神州长城股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 12 月 10 日
在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了
《神州长城股份有限公司关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知公告》
(公告编号:2016-099)。本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会
表决权,现将有关事项再次通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2016 年第三次临时股东大会。
(二)股东大会召集人:公司第七届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:
公司第七届董事会第十五次会议于 2016 年 12 月 9 日召开,会议审议通过了
《关于召开 2016 年第三次临时股东大会》的决议,本次股东大会召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间
1、会议现场召开时间:2016 年 12 月 26 日(星期一)下午 2:30。
2、通过网络投票系统时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为:2016 年 12 月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 25 日 15:00 至
2016 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次
投票表决结果为准。
(六)会议出席对象:
1、股权登记日:截至 2016 年 12 月 21 日(星期三)下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。其中,B 股股东
应在股权登记日之前的第 3 个交易日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更
早买入公司股票方可参会。
上述股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面
形式授权代理人出席和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东;
2、公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
(七)现场会议召开地点:
北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦一楼会议室
二、会议审议事项
1、关于制定《公司授权管理制度》的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案;
3、关于公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案;
4、关于全资子公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案;
5、关于提请股东大会授权董事会(或其授权人士)全权办理本次发行私募
债相关事宜的议案;
6、关于为全资子公司融资业务提供担保的议案;
7、关于修订《未来三年(2016-2018 年)股东回报规划》的议案。
上述议案中第 1、2 项议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。
第 3、4、5、6、7 项议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内
容详见刊登在 2016 年 8 月 27 日和 2016 年 12 月 10 日《证券时报》、《香港商
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
以上议案中,议案 2《关于修订<公司章程>的议案》,议案 3《关于修订<
未来三年(2016-2018 年)股东回报规划>的议案》,均需经出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过
去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行
动人合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
(一)登记方式:以信函或传真方式进行登记,不受理电话登记。
1、法人股东或社会机构股东登记:法人股股东的法定代表人持有加盖公章
的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;
委托代理人出席的,还必须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行
登记;
受托出席的股东代理人还必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权
委托书办理登记手续。
3、上述股东或股东代理人应于 2016 年 12 月 23 日前将登记资料复印件传
真或邮寄至登记地点。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
( 二 ) 登 记 时 间 : 2016 年 12 月 23 日 ( 上 午 9:00 - 11:30 ; 下 午
13:30-17:00)。
(三)登记地点:北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦四楼证券部。
邮编:100176 传真:010-89045856
(四)出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
(五)会上若有股东发言,请于 2016 年 12 月 23 日上午 12 点以前,将发言
提纲提交至公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他
1、本次股东大会联系方式
联系地点:北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦四楼公司证券部
邮政编码:100176
联系人:杨春玲、刘国发
联系电话:010-89045855
联系传真:010-89045856
2、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自
理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议及相关公告;
2、公司第七届董事会第十五次会议决议及相关公告。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十三日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投
票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:“360018”。
2、投票简称为:“神州投票”。
3、投票时间:2016 年 12 月 26 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
4、在投票当日,“神州投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
(1)进行投票时买卖方向为应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100.00 代表总议案
(采取累积投票的除外),1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案 1 中有
多个需表决的子议案,1.00 元代表对 议案 1 下全部子议案进行表决,1.01 元
代表议案 1 中子议案 1.1,1.02 元代表 议案 1 中子议案 1.2,依此类推。股
东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表 1:本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:
对应申报价格
议案序号 议案名称
(元)
总议案 本次会议所有议案 100.00
议案 1 关于制定《公司授权管理制度》的议案 1.00
议案 2 关于修订《公司章程》的议案 2.00
议案 3 关于公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案 3.00
关于全资子公司非公开发行私募债及提供相应担保的议
议案 4 4.00
案
关于提请股东大会授权董事会(或其授权人士)全权办理
议案 5 5.00
本次发行私募债相关事宜的议案
议案 6 关于为全资子公司融资业务提供担保的议案 6.00
关于修订《未来三年(2016-2018 年)股东回报规划》的
议案 7 7.00
议案
(3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下,1
股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。见表 2:
表 2:案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
6、注意事项
(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申
报为准。
(2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 12 月 25 日下午 3:00 至
2016 年 12 月 26 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会总数的计算;对于该股
东未发表意见的其他议案,视为弃权。
附件 2:授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席神州长城股
份有限公司 2016 年第三次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决
权:
表决意见
议案
议案名称 同 反 弃
序号
意 对 权
总议案 本次会议所有议案
议案 1 关于制定《公司授权管理制度》的议案
议案 2 关于修订《公司章程》的议案
议案 3 关于公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案
关于全资子公司非公开发行私募债及提供相应担保的议
议案 4
案
关于提请股东大会授权董事会(或其授权人士)全权办
议案 5
理本次发行私募债相关事宜的议案
议案 6 关于为全资子公司融资业务提供担保的议案
关于修订《未来三年(2016-2018 年)股东回报规划》
议案 7
的议案
说明: 1、授权委托人应在签署授权委托书时在“同意”、“ 反对”或“ 弃权”
相应表格内打勾√,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权
委托无效;
2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证或营业执照号码: 受托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托人股东帐户: 委托日期:
注:此“授权委托书”的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间
内送至登记地点。
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