山东墨龙石油机械股份有限公司
第5届董事会第1次临时会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 1 次临
时会议于 2016 年 12 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2016 年 12 月 21 日上午 9:00 以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣
先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员
列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于向公司股东借
款的关联交易议案》（关联董事张恩荣、张云三回避表决）。
本议案无需提交股东大会审议通过。
《关于向公司股东借款的关联交易公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》；
独立董事对此关联交易事项出具了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第 5 届董事会第 1 次临时会议决议。
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十一日
