浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于确定公司对会稽山绍兴酒股份有限公司担保额度暨关联交易的公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于确定公司对会稽山绍兴酒股份有限公司担保额度暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ※被担保人名称：会稽山绍兴酒股份有限公司
    ※担保额度：在2008年6月30日前提供总额不超过4.8亿元人民币流动资金贷款担保（包括现有的担保额）；从2008年7月1日至2009年6月30日止提供总额不超过3.8亿元人民币流动资金贷款担保。
    ※本次是否有反担保：无
    ※对外担保余额：截止本公告日，公司为会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"会稽山"）提供担保余额4.8亿元人民币，无其它对外担保。
    ※本次担保事项属于关联交易，关联董事进行了回避表决。
    ※本次担保事项对公司的影响：对公司的财务状况无影响。
    一、担保情况概述
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定公司对会稽山绍兴酒股份有限公司担保额度的议案》，董事会对议案所涉及的担保事项进行了认真的讨论，关联董事均回避表决，非关联董事一致审议通过。董事会同意公司为会稽山在2008年6月30日前提供总额不超过4.8亿元人民币流动资金贷款担保（包括现有的担保额）；从2008年7月1日至2009年6月30日止提供总额不超过3.8亿元人民币流动资金贷款担保。并授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。董事会同意将上述事项提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
    二、被担保人基本情况介绍：
    会稽山绍兴酒股份有限公司：公司成立于1993年10月18日，
    公司住所在浙江省绍兴县柯桥鉴湖路1053号；法定代表人为金良顺；注册资本为贰亿伍仟万元；企业类型属于股份有限公司；企业经营范围：生产、加工：黄酒、白酒、瓶装酒；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目取得许可后方可经营）。
    会稽山的财务情况：截止2007年12月31日，总资产
    118,941.75万元，负债78,568.47万元，净资产40,373.29万元；2007年年度，利润总额5,069.14万元，净利润3,568.70万元。（未经审计）
    精功集团有限公司持有会稽山10,300万股股权，占总股本的 41.2%，为会稽山的第一大股东；本公司持有会稽山10,200万股股权，占总股本的40.8%，为会稽山第二股东。鉴于会稽山的第一大股东为精功集团有限公司，公司的实际控制人也为精功集团有限公司，因此本次担保事项属于关联交易。
    三、独立董事意见
    1、公司为会稽山担保有利于会稽山更好、更快的发展，同时公司为会稽山的第二大股东，也有利于本公司经营业绩的提升。
    2、在本事项表决过程中，公司关联董事金良顺、金建顺、孙卫江、傅祖康均根据规定对表决事项予以回避，程序合法、合规。
    3、公司原为会稽山的控股股东，一直来为其提供贷款担保，未发生过因担保而给公司带来损失，会稽山经营情况和财务状况良好，不会损害公司和全体股东的利益。
    四、公司对外担保余额
    截止本公告日，公司为会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"会稽山"）提供担保余额4.8亿元人民币，无其它对外担保。
    特此公告。
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
    二OO八年二月二十六日
    备查文件：
    1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
    2、独立董事意见函
    3、会稽山绍兴酒股份有限公司财务报表
    4、会稽山绍兴酒股份有限公司营业执照