中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局
第六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十三届董事局第六次会议的会议通知于 2016 年 12 月 14 日和 12 月
19 日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于 2016 年 12 月 20 日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于拟发行永续中期票据的议案》，表决结果：同意 8 票，
反对 0 票，弃权 1 票。
为进一步改善公司债务结构、降低资产负债率及降低财务成本，促进公司持
续稳定发展，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人
民币 26 亿元的长期限含权中期票据。
具体内容详见同日披露的《关于拟发行永续中期票据的公告》。
2、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，表决结果：同意 8 票，
反对 0 票，弃权 1 票。
为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，
满足临时性资金周转需求，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
总额不超过人民币 26 亿元的超短期融资券。
具体内容详见同日披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》。
3、审议通过了《关于控股子公司贝特瑞与常州金坛华罗庚科技产业园管理委
员会签署<关于“贝特瑞高性能锂离子电池材料项目”的合作协议>的议案》，表决
结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
具体内容详见同日披露的《关于子公司拟对外投资的公告》。
4、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2017 年 1 月 6 日（星期五）召开公司 2017 年第一次临时股东大会，
审议讨论第 1、2、3 项议案。
具体内容详见同日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
杨璐董事对第 1、2、3 项议案投弃权票，其认为公司没有在董事局议事规则
要求的期限内提供充足的会议资料。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年十二月二十一日
