浙江闰土股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于
2016 年 12 月 19 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场和通讯会议的方式
召开。召开本次会议的通知已于 2016 年 12 月 13 日以书面、电话和短信方式通
知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9
名，实际参加的董事 9 名，其中现场到场董事 7 人，独立董事沃健先生、陶鑫良
先生以电话会议的方式出席了本次会议。公司监事、公司部分高级管理人员列席
了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，
会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案：
审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 12 月 21 日开市
起继续停牌，并争取在 2017 年 1 月 21 日前披露符合《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资
产重组预案（或报告书）。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于重大资产重组的停牌进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-045）
刊登在 2016 年 12 月 21 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十一日
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