中国建筑股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北洼西里 12 号中建紫竹酒店三楼五洲
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,200,137,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.3337
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开程序，大会主持，表决程序、表决结果，符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，独立董事郑虎、钟瑞明、余海龙因公务未能
出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事刘杰、杨林、张金鳌、周家权因公务未
能出席；
3、董事会秘书孟庆禹出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划（草案）
的议案
1.01议案名称：股权激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,059,703 99.9588 7,057,500 0.0410 20,200 0.0002
1.02议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,059,703 99.9588 7,057,500 0.0410 20,200 0.0002
1.03议案名称：激励工具及标的股票的来源和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,091,403 99.9590 7,025,800 0.0408 20,200 0.0002
1.04议案名称：限制性股票第二期授予情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,093,703 99.9590 7,023,500 0.0408 20,200 0.0002
1.05议案名称：限制性股票的有效期、禁售期和解锁期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,059,703 99.9588 7,057,500 0.0410 20,200 0.0002
1.06议案名称：限制性股票授予日和授予价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,065,403 99.9588 7,057,500 0.0410 14,500 0.0002
1.07议案名称：限制性股票授予和解锁条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,059,703 99.9588 7,057,500 0.0410 20,200 0.0002
1.08议案名称：限制性股票不可转让及禁售规定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,091,403 99.9590 7,025,800 0.0408 20,200 0.0002
1.09议案名称：限制性股票的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,091,403 99.9590 7,025,800 0.0408 20,200 0.0002
1.10议案名称：限制性股票的授予和解锁程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,091,403 99.9590 7,025,800 0.0408 20,200 0.0002
1.11议案名称：限制性股票的会计处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,192,991,403 99.9584 7,125,800 0.0414 20,200 0.0002
1.12议案名称：公司与激励对象的权利和义务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,059,703 99.9588 7,025,800 0.0408 51,900 0.0004
1.13议案名称：特殊情形下的处理方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,059,703 99.9588 7,057,500 0.0410 20,200 0.0002
1.14议案名称：本计划的管理、修订和终止
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,059,203 99.9588 7,057,500 0.0410 20,700 0.0002
1.15议案名称：公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,059,203 99.9588 7,057,500 0.0410 20,700 0.0002
1.16议案名称：对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,193,059,203 99.9588 7,057,500 0.0410 20,700 0.0002
2 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划激励对象
名单及获授情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,192,990,903 99.9584 7,119,400 0.0413 27,100 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
3.00 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于增选王祥 17,183,899,529 99.9055 是
明为中国建筑
股份有限公司
第一届董事会
董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1.01 股权激励计划的目 313,991,134 97.7955 7,057,500 2.1981 20,200 0.0064
的
1.02 激励对象的确定依 313,991,134 97.7955 7,057,500 2.1981 20,200 0.0064
据和范围
1.03 激励工具及标的股 314,022,834 97.8054 7,025,800 2.1882 20,200 0.0064
票的来源和数量
1.04 限制性股票第二期 314,025,134 97.8061 7,023,500 2.1875 20,200 0.0064
授予情况
1.05 限制性股票的有效 313,991,134 97.7955 7,057,500 2.1981 20,200 0.0064
期、禁售期和解锁
期
1.06 限制性股票授予日 313,996,834 97.7973 7,057,500 2.1981 14,500 0.0046
和授予价格
1.07 限制性股票授予和 313,991,134 97.7955 7,057,500 2.1981 20,200 0.0064
解锁条件
1.08 限制性股票不可转 314,022,834 97.8054 7,025,800 2.1882 20,200 0.0064
让及禁售规定
1.09 限制性股票的调整 314,022,834 97.8054 7,025,800 2.1882 20,200 0.0064
方法和程序
1.10 限制性股票的授予 314,022,834 97.8054 7,025,800 2.1882 20,200 0.0064
和解锁程序
1.11 限制性股票的会计 313,922,834 97.7743 7,125,800 2.2193 20,200 0.0064
处理
1.12 公司与激励对象的 313,991,134 97.7955 7,025,800 2.1882 51,900 0.0163
权利和义务
1.13 特殊情形下的处理 313,991,134 97.7955 7,057,500 2.1981 20,200 0.0064
方式
1.14 本计划的管理、修 313,990,634 97.7954 7,057,500 2.1981 20,700 0.0065
订和终止
1.15 公司与激励对象之 313,990,634 97.7954 7,057,500 2.1981 20,700 0.0065
间相关纠纷或争端
解决机制
1.16 对董事会办理有关 313,990,634 97.7954 7,057,500 2.1981 20,700 0.0065
股票激励计划相关
事宜的授权
2 关于中国建筑股份 313,922,334 97.7741 7,119,400 2.2174 27,100 0.0085
有限公司第二期 A
股限制性股票计划
激励对象名单及获
授情况的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1、2 项议案为特别决议议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数三分之二以上通过；第 3 项议案为普通议案，已获得出席会议
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：于绪刚、朱旭琦
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国建筑股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京大成律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2016 年第一次临时股东大
会的法律意见书。
中国建筑股份有限公司
2016 年 12 月 20 日
