2016 年第一次临时股东大会
会议资料
中国高科集团股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2016 年 12 月 26 日
2016 年第一次临时股东大会
会议资料
文 件 目 录
一、会议议程2
二、2016 年第一次临时股东大会注意事项3
三、关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案4
2016 年第一次临时股东大会
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2016 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016 年 12 月 26 日（星期一）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
地点：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层，中国高科集团股份有限公司 801 会议
室。
现场会议议程：
一、 主持人通报与会情况。
二、 主持人宣读《2016 年第一次临时股东大会注意事项》。
三、 议案审议：
1、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。
四、 股东发言及回答股东提问。
五、 大会议案表决。
六、 表决结果统计。
七、 宣布表决结果、宣读大会决议。
八、 大会律师见证。
九、 大会结束。
2016 年第一次临时股东大会
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2016 年第一次临时股东大会注意事项
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件
的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2016 年第一次临时股东大会的正常秩序
和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记
出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和
遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告
有关部门处理。
4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，经大会主持人许可，始得
发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟。大会表决时，将不进行发言。
依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要进
行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。
5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问
题。
6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清
点。
7、本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃
权”的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股
数之比的百分数。
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2016 年 12 月 26 日
2016 年第一次临时股东大会
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关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案
各位股东：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利完成了我公司 2015 年度财务报告及
内部控制的审计工作，并本着“独立、客观、公正”的原则出具了相关的审计报告。
公司 2015 年度审计机构的合同已到期，为保障审计工作的连续性，经董事会审计
委员会认真考虑和调查后，提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任我
公司 2016 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，财务报告审计费用拟定为
38 万元（若需要专项报告将另收费），内部控制审计费用拟定为 26 万元，审计期间因
工作发生的差旅费用由我公司据实报销。
请审议。
