深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2008年2月22日上午9:30在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议通知于2008年2月18日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾湃先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
    一、关于郑煜曦先生辞去公司总经理职务的议案
    鉴于郑煜曦先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务，公司董事会同意其辞呈并对郑煜曦先生任职期间所做的工作及贡献深表谢意。
    独立董事同意上述高管人事变动。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    二、关于方健辉先生辞去公司常务副总经理职务的议案
    鉴于方健辉先生向公司董事会提出辞去公司常务副总经理职务，公司董事会同意其辞呈并对方健辉先生任职期间所做的工作及贡献深表谢意。
    独立董事同意上述高管人事变动。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    三、关于聘任曾湃先生为公司总经理（兼）的议案
    鉴于郑煜曦先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务，公司董事会决定由曾湃董事长兼任公司总经理。
    独立董事同意上述高管人事变动。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    另即日起，公司增加《中国证券报》作为指定信息披露媒体。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董    事   会
    二○○八年二月二十六日