方大特钢科技股份有限公司
关于新增日常关联交易相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序
根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司
新增与关联方萍乡萍钢安源钢铁有限公司（以下简称“萍安钢公司”）发生关联
交易，并增加与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）
交易额度，本次关联交易新增金额总计700万元。
本事项已经2016年12月19日公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于
新增日常关联交易相关事项的议案》，关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春回避表
决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
本事项无需提交股东大会审议。
（二）有关情况说明
2015 年 12 月 30 日、2016 年 1 月 15 日，公司第五届董事会第四十四次会议
及公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易
事项的议案》，其中，2016 年度，公司向方大炭素采购炭砖、电极等材料，预计
交易金额人民币 550 万元。
由于公司 2016 年度生产经营所需炭砖、电极比年初预计的有所增加，公司
追加与方大炭素交易金额 300 万元，追加后，预计公司与方大炭素 2016 年度交
易金额约为 850 万元（详见 2015 年 12 月 31 日登载于上海证券交易所网站和《上
海证券报》、《中国证券报》之《方大特钢关于预计 2016 年度日常关联交易事项
的公告》）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、萍安钢公司成立于 2012 年 1 月，住所：江西省萍乡市萍乡经济开发区高
新技术工业园东区，注册资本：人民币 316000 万，主营黑色金属冶炼及压延加
工等。
2016 年 8 月末，未经审计的萍安钢公司合并总资产 823,360.61 万元，所有
者权益 305,218.35 万元，资产负债率 62.93%，营业总收入 587,870.57 万元，
利润总额 21,685.32 万元。（2016 年 8 月，在原萍乡萍钢安源钢铁有限公司的基
础上吸收合并萍乡萍钢钢铁有限公司）
2、方大炭素成立于 1999 年 1 月，住所：甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素
路 277 号，注册资本：人民币 171916.0378 万元，主营石墨及炭素制品的生产加
工等。
截止 2015 年 12 月 31 日，经审计方大炭素总资产 901,669.77 万元，所有者
权益 602,588.31 万元，资产负债率 33.17%，营业总收入 233,040.63 万元，利
润总额 1,300.07 万元。
（二）交易双方的关联关系
辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）持有公司控股股东江
西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）100%股权，方大集团、
方大钢铁集团分别持有江西萍钢实业股份有限公司 8.482%、21.425%股份，江西
萍钢实业股份有限公司持有萍安钢公司 100%股权。
方大集团系公司间接控股股东，亦是方大炭素控股股东，持有方大炭素
42.51%股份。
三、关联交易主要内容和定价政策
序 合同/协 付款 预计交易
卖方 买方 服务项目 结算价格 预计交易期限
号 议 方式 金额
（含税，
万元）
2016 年 1 月 1 日至
1 公司 萍安钢公司 销售合同 焦 市场价 协议约定
2016 年 12 月 31 日
方大 2016 年 1 月 1 日至
2 公司 购买合同 电极、炭砖等 市场价 协议约定
炭素 2016 年 12 月 31 日
1、公司向萍安钢公司销售焦等材料，全年预计交易金额：400 万元，交易
期限：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，交易价格执行市场价，按协议约
定结算； 2、公司向方大炭素采购电极、炭砖等材料，全年预计交易金额：850
万元，交易期限：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，交易价格执行市场价，
按协议约定结算。
四、独立董事意见
公司与关联方萍安钢公司、方大炭素的日常关联交易符合公司日常生产经营
的需要，未损害公司和股东利益。新增日常关联交易的审批程序符合相关规定，
交易行为合理，交易定价符合市场原则。同意该项交易。
五、关联交易对公司的影响
公司与关联方之间的业务往来按市场经营规则进行，本次关联交易符合公司
生产经营的实际需要。该关联交易事项的审议、表决程序符合各项规定，并遵循
公平、公正、公允的交易原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影
响公司的独立性。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2016年12月20日
