长城信息产业股份有限公司
关于变更董事长的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 12 月 15 日，公司董事会收到了董事长何明先生的书面辞职报告。
因工作调整变动原因，何明先生决定辞去公司董事、董事长职务。何明先生辞职
后，不再担任公司任何职务。何明先生未持有公司股票。根据《公司法》和《公
司章程》规定，何明先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职不
会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
同日，公司以书面/电子邮件方式发出第六届董事会第四十一次会议通知，
会议于 2016 年 12 月 19 日以通讯会议的方式召开，应参与表决董事八名，实际
参与表决董事八名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，具体表决情况如下：
鉴于何明先生因工作调整变动原因已辞任董事及董事长职务，经董事会审议，
同意选举陈小军先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会。
何明先生在公司任职期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了
重要贡献，公司董事会对何明先生任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。
审议结果：表决票 8 票，其中同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
特此公告
长城信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十日
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长城信息产业股份有限公司 2016-120 号公告
附件：
陈小军先生个人简历
陈小军先生，中国国籍，毕业于天津大学电子工程系无线电技术专业，大学
本科学历，工学学士，工程师。曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部
主任，中国瑞达系统装备有限公司总经理和党委书记、中国通广电子公司副总经
理、通广-北电网络有限公司总经理等职。现任本公司董事长、中国长城计算机
深圳股份有限公司董事兼总裁。
陈小军先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、
监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律
法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
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