武汉力源信息技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知已于2016年12月12日以邮件形式告知各位董事，会议于2016年12月16日上
午10：00在公司十楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出
席董事8人（均以现场方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方
式通过了如下议案：
一、逐项审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》
根据本次重组的实际情况，为进一步推动本次重大资产重组的顺利实施，根
据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，经审慎研究，公司董事会决定对本
次重组所涉及的募集配套资金部分予以调减，本次拟募集配套资金由不超过
131,500 万元修改为不超过 130,500 万元。涉及的具体调整如下：
1、调整后的发行数量
本次交易拟募集配套资金不超过 130,500 万元，根据发行价格 11.03 元/股
计算，公司向募集配套资金认购方发行的股份合计不超过 118,313,686 股。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事赵马克回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、调整后募集资金用途
本次交易募集配套资金总额不超过 130,500 万元，拟用于支付本次交易的现
金对价。本次配套融资金额不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的 100%。
公司拟向赵佳生、赵燕萍、刘萍、华夏人寿非公开发行 119,220,305 股股份及支
付现金 131,500.00 万元购买赵佳生、赵燕萍、刘萍、华夏人寿合计持有的武汉
帕太 100%股权，其中现金对价部分，以募集配套资金支付 130,500 万元，自有
资金支付 1,000 万元。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事赵马克回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、调整后本次交易发行股数
本次交易共计发行股份 237,533,991 股。
本项内容涉及关联交易事项，关联董事赵马克回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》
根据中国证监会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问
题与解答修订汇编》的规定，调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整。
本次重组方案调整系调减募集配套资金金额，不构成对原重组方案的重大调整。
该事项无需提交公司股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赵马克回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
基于本次重组之募集配套资金方案的调整，同意公司与九泰基金管理有限公
司签署附生效条件的《股份认购协议》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赵马克回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于批准本次交易相关备考审阅报告的议案》
公司董事会批准大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的大信
阅字[2016]第 3-00008 号《备考审阅报告》，并同意刊载于中国证监会指定的信
息披露网站。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赵马克回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2016 年 12 月 19 日
