广东新宏泽包装股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议
广东新宏泽包装股份有限公司（下称“公司”）于2016年6月20日在公司会议
室召开2016年第一次临时股东大会。本次会议应出席股东及股东代表2名，实到2
名，代表公司有效表决权股份6,000万股，占公司股份总数的100%。会议由董事
长张宏清先生主持。公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于调整公司募集资金投资项目的议案》
根据当前国内资本市场宏观变化情况，结合监管部门指导意见，同意公司董
事会减少募投项目数量和资金投资额度，将本次募投项目调整为：
序 项目投资总额 拟用募集资金 募集资金投
募集资金使用项目 实施主体
号 （万元） 投资额（万元） 入完成时间
1 包装印刷生产建设项目 9,058.75 9,058.75 12个月 本公司
深圳新宏泽包
2 研发中心建设项目 3,013.67 3,013.67 18个月
装有限公司
合 计 12,072.42 12,072.42 — —
募投项目的其他内容保持不变。
表决结果：赞成股份数为6,000万股，占本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股。
二、审议通过《关于调整2016年度日常经营性关联交易预计的议案》
为充分体现关联交易的市场公允性，同意公司将2016年度日常经营性关联交
易预计发生的额度由原来的113.89万元调整为如下：
1、2016年度日常经营性关联交易（包含但不限于关联租赁）预计均为非重
大关联交易，发生总金额不超过公司2015年末经审计净资产（合并数）绝对值的
5%，即不超过1,267.65万元；
2、同意全资子公司深圳新宏泽包装有限公司租赁关联方新宏泽化妆品（深
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圳）有限公司的员工宿舍和食堂，用于保障企业后勤管理需要。
3、授权公司经营层根据生产经营需要，全权负责落实关联交易事宜，与关
联方及时调整有关合同或协议等。
表决结果：赞成股份数为6,000万股，占本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股。
三、审议通过《关于更换监事和监事会主席的议案》
根据公司治理要求，同意林镇喜先生接替卢斌先生担任第二届监事会监事，
并确认监事会推举其为监事会主席无异议，任期与其他监事一致。
表决结果：赞成股份数为6,000万股，占本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股。
特此决议。
（以下无正文，下转签章页）
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