广东新宏泽包装股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议
广东新宏泽包装股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 11 月 25 日上午 9：
00 时在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事 5 名，实到 5 名，会
议由董事长张宏清先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于调整<关于公司申请公开发行人民币普通股股票并上市
的议案>的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司于 2015 年 12 月 4 日召开的 2015 年第四次临时股东大会决议关于
本次发行上市事项的授权，同意将公司本次申请公开发行人民币普通股并上市方
案调整如下：
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）；
2、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元；
3、本次公开发行股票的数量：本次公开发行股票 2,000 万股，发行完成后
公开发行股数占发行后总股数的 25%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开
发售股份；
4、发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
5、发行方式和定价方式：网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方
式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式；
6、承销方式：由主承销商采用余额包销方式承销；
7、发行费用：发行费用由公司全部承担；
8、拟上市地点：深圳证券交易所；
特此决议。
（此页无正文，为广东新宏泽包装股份有限公司第二届董事会决议签字页）
出席会议的董事签名：
序号 董事姓名 董事签字
1 张宏清
2 孟学
3 肖海兰
4 廖俊雄
5 黄贤畅
广东新宏泽包装股份有限公司
年 月 日
