*ST烯碳：董事会2016年第十四次临时会议决议公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会
    2016 年第十四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第十四次临时会议于2016年12月16
日以通讯方式召开，于2016年12月13日以通讯方式发出通知。应到会董事7人，实际
到会董事7人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：
    1、《关于控股子公司对外提供融资担保的议案》；
    内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载《关于控股子公司对外提供融资担保的公告》。
    表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于提名张小猛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。
    鉴于公司于2016年8月26日收到1名董事的辞职报告，按照《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司第一大股东沈阳银基集团有限责任公司提名张小猛先生为
公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。
    表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                                            银基烯碳新材料股份有限公司董事会
                                                     二 0 一六年十二月十六日
    简历：张小猛，男，43岁，本科学历，曾任深圳华控赛格科技有限公司副总经理。
现任银基烯碳新材料股份有限公司常务副总裁。
    张小猛与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张小猛任职资格符合《公司法》、《证
券法》等相关法律法规的要求。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张小
猛先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。